Si tienes una empresa, te ayudaremos a diseñar planes preventivos para evitar el blanqueo de capitales en conformidad con la ley. Además, te brindaremos asistencia de modo que sea posible detectar la existencia del delito.
Para integrar el dinero obtenido ilícitamente en el sistema económico y financiero, la doctrina penal entiende que se tienen que dar tres fases:
301.1 del C. Penal de una forma que no resulta suitable con su tenor literal, pues se ha considerado erróneamente que comprende la conducta consistente en no poder demostrar el origen lícito de los bienes. Esta interpretación constituye una extensión analógica del tipo penal que vulnera claramente el principio de legalidad en tanto éste garantiza la aplicación de la lex stricta.»
El Código Monetario y Financiero establece que el blanqueo de capitales es un delito que consiste en ocultar o disimular el origen ilícito de los fondos obtenidos a través de actividades delictivas.
Hacemos referencia a la movilidad internacional de ese dinero a través de lo que se conoce como contrabando, contando con técnicas sutiles consistentes en la ocultación del dinero en dobles fondos de equipajes, depósitos de vehículos, cosidos en ropa de porteadores e incluso en contenedores directamente despachados para la exportación.
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Uno de los aspectos claves que debes tener en consideración es que al ser acusado de un acto felony tan complejo como el lavado de dinero, necesitarás contar con un navigate here despacho abogados de lavado de capitales que te respalde. Generalmente, los litigios suelen ser complejos, por lo que el apoyo de un profesional es very important.
Aunque el titular de la cuenta no navigate here conozca el origen de los bienes, puede sospechar fileácilmente su procedencia ilícita y evitar el blanqueo habiendo tenido una mayor cautela.
El constante flujo de negocios que genera un entorno tan dinámico como el internacional, ha propiciado ineludiblemente la oportunidad de blanquear capitales a través de bancos corresponsales inclusive.
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EEUU dice que sus tropas abandonarán bases de Níger este fin de semana y en agosto Destacó que la jueza, a pesar de estar “frente a cualquier tipo de presión posible, decidió hacer justicia y reconocer la inocencia de nuestros representados”.
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Un ejemplo del blanqueo de capitales por imprudencia grave sería el denominado «mulero bancario». En este caso, una persona es reclutada por una organización legal para actuar como intermediario aceptando dinero de procedencia desconocida en su cuenta para después transferirlo a otra persona en el extranjero, cobrando una suma de dinero a cambio, por cada operación.